Финансовая гвардия Джульяно-ин-Кампанья провела операцию по делу о возможном мошенничестве при использовании государственной программы Superbonus 110%. Расследование координирует прокуратура Северного Неаполя.
По решению властей арестованы имущество и налоговые кредиты общей стоимостью более 14,5 млн евро. Следствие считает, что эти кредиты могли быть неправомерно сформированы с помощью льгот, предусмотренных «Декретом о возобновлении». Обеспечительные меры также затронули имущественные комплексы и доли компаний Domus Srl и Gold Srl.
В центре разбирательства оказалась Domus Srl, через которую предприниматель Альфредо Гуэрри недавно приобрёл футбольный клуб «Юве Стабия». В связи с этим следователи уведомили Национальную прокуратуру по борьбе с мафией и прокуратуру Неаполя. Эти ведомства уже проводят проверки, связанные с судебным управлением клубом из Кампании.
Основная версия обвинения — мошенничество при получении государственных выплат, совершённое при отягчающих обстоятельствах. По данным прокуратуры, законный представитель компании мог оформить налоговые кредиты на основании документов, которые следствие считает ненадлежащими.
Предполагается, что работы по реконструкции в указанных жилых комплексах фактически не начинались. Несмотря на это, могли быть выставлены счета, а в ENEA направлены документы о мероприятиях по повышению энергетической эффективности зданий.
Затем материалы, как полагают следователи, передавались в Налоговое агентство. На их основании формировались налоговые кредиты, которые впоследствии уступались банкам и другим субъектам для получения денежных средств.
На данный момент обеспечительные меры касаются компании, а само дело находится на стадии предварительного расследования. Все версии ещё предстоит проверить судебным органам, которые должны установить наличие и степень возможной ответственности.